水母网7月2日讯（YMG全媒体记者 王修齐）借助夏日消费季的热潮，7月至12月烟台将开展“一路山海 金融有礼”金融促消费活动，通过“政府+金融+企业”协同方式，组织全市38家金融机构统筹1500万元专项资金，对重点消费领域进行全场景补贴。此次活动，农业银行烟台分行、工商银行烟台分行、建设银行烟台分行
2025-07-02 09:22:00 0
洗钱需要哪个银行
2025-01-16 05:55:31
洗钱活动在中国是由 中国人民银行和公安部共同监管的。具体来说，中国人民银行负责制定和实施反洗钱政策，建立和完善反洗钱制度，监督金融机构开展反洗钱工作。而公安部则负责侦查和打击洗钱犯罪行为，协助中国人民银行开展反洗钱监管工作。
此外，金融机构反洗钱监管部门还包括国家监察委员会、银监会等。这些机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
建议：如果您发现任何洗钱活动，应当向公安部门举报，因为金融机构有配合国家反洗钱的义务。同时，金融机构也应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强客户身份识别和交易监测，及时发现和报告可疑交易，以降低洗钱风险。
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